【富拓官网】继高盛之后，摩根大通(JPM.US)同意向马来西亚支付3.3亿美元以了结1MDB欺诈案
发布时间：2025-08-22 21:25:29
马来西亚政府周五表示，摩根大通(JPM.US)已同意向马来西亚支付 14 亿林吉特(约合 3.3 亿美元)，以了结与 1MDB 相关的所有索赔事宜。1MDB 是一家主权财富基金，曾是全球规模最大的金融欺诈案的焦点。此次和解将结束这家美国银行与 2015 年曝光的这一丑闻相关的所有风险。
2020 年，高盛(GS.US)与马来西亚达成了一项 39 亿美元的和解协议，以解决有关其在为基金筹集 65 亿美元的债券销售中误导投资者的指控。美国司法部已确定，1MDB 中有 4.5 亿美元资金被挪用。
同样在周五，瑞士司法部长对摩根大通处以 300 万瑞士法郎(约合 370 万美元)的罚款，原因是该银行“未能采取所有合理且必要的组织措施”来防止从 1MDB 被挪用的资金进行洗钱活动。
2021 年， 1MDB 起诉了摩根大通、德意志银行(DB.US)以及Coutts & Co.等公司，指控其存在“疏忽、违反合同、合谋诈骗/损害他人利益以及/或不诚实协助”等行为，并试图追回所声称的损失。
根据马来西亚的相关协议，摩根大通将“不承担任何法律责任”地将这笔款项存入马来西亚资产追回信托账户。摩根大通的一位发言人表示：“我们非常感谢与马来西亚政府在解决与 1MDB 相关的过往问题方面所进行的合作，这些问题已经得到了彻底审查。此后，我们加强了内部管控，赢得了瑞士及其他地区监管机构的信任。我们很高兴这些问题得以解决，并将继续致力于为客户提供卓越的服务。”
从 2009 年起，数亿美元资金从 1MDB 机构流出，直至 2015 年该丑闻被曝光。
