发布时间：2024-10-10 16:54:50
据报道，被指控未能妥善监控贩毒集团洗钱活动的多伦多道明银行(TD.US)预计将支付约30亿美元罚款，这是该行与美国监管机构和检察官达成的和解协议的一部分。
多伦多道明银行接受了美国司法部、银行监管机构和财政部的调查，原因是该行在美国的几家分行被控洗钱和其他金融犯罪。检方指控称，一名现已离职的多伦多道明银行佛罗里达分行员工收受了一系列贿赂，帮助客户绕过反洗钱措施，将数百万美元转移至哥伦比亚。在另一起案件中，该行纽约分行的一名前雇员承认，他通过绕过该行的合规措施欺骗了一名客户。
报道称，多伦多道明银行美国子公司预计将于周四对指控认罪。此外，作为协议的一部分，美国货币监理署(OCC)预计也将对多伦多道明银行施加资产限制，禁止该行在美国的业务增长超过一定水平。美国司法部(DOJ)和财政部下属金融犯罪执法网络(FinCEN)也都计划设立独立监督机构，以密切关注多伦多道明银行，并确保其遵守协议。
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